据了解，OTC 主要存在主要是由于以下几点原因交易所缺乏流动性 —— 加密货币交易所的订单中流动性较低场外交易有利于推动大宗交易订单，以寻找市场流动性根据业内人士透露，国内排名前十的做市商基本控制了 90%的交易所流动性。
而主流比特币交易所每秒交易次数仅为 0.6 次也就是说，每两秒才有一次比特币交易撮合而成价格保护和匿名性 —— 场外交易有利于移动大订单，避免影响价格，如1000 btc订单深度不会像在交易所那样显示出来。
另外，交易所严格的实名认证，让有些灰色的比特币需求只能寻求场外交易，美国一些用户需要用比特币在地下网站赌博、购买处方药甚至黑市交易，也不希望自己的比特币来源被跟踪，这些需求最终会通过 OTC 交易方式进行释放。
避免交易所的交易限制 —— 大多数加密货币交易所都有交易限制例如，Coinbase 将每天的购买量限制在 25,000 美元以内Kraken 只允许用户每天取款 2500 美元，每月取款 20000 美元。
Circle 规定的提现限额为每周 3000 美元换一种角度来看，OTC 经纪商通过解决流动性，价格保护和匿名性以及绕过交易限制这三种方法，为洗钱者提供了一个自由洗钱的天堂那么问题就来了，因为公共区块链。
的透明性，比特币的交易并不是能够完美隐藏的事实上，当今市场上几乎没有任何加密货币能够在发送、接收和消费加密货币时隐藏身份可是为什么洗钱者仍旧能够通过 OTC 市场存在，OTC 市场究竟是如何帮助洗钱者绕过监管的呢？在讨论这些之前，我们需要先介绍一下 OTC 的交易模式，才能弄清楚他们是如何钻的空子。
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