公安机关经侦部门办理经济案件规则（公安局有经济侦查大队）

小八 • 2022年11月17日 am11:06 • 区块链

　　各国在打击涉及加密货币的违法活动中，缴获的赃款赃物中常会有加密货币，如何处理就成了一个大问题　　芬兰海关最近就产生了这样的困扰，当年缴获的1666枚btc，价值已经从70万欧元上涨至1500万欧元，除此之外还有价值数百万欧元的山寨币，但目前芬兰海关还是没有想好怎么处理。

　　我们平日里最常见的交易方式，是在数字货币交易所中买卖例如2018年英国以萨里警方在缴获295枚比特币之后，向法庭解释比特币存在极端波动性和被转移或被盗的风险，最终法庭同意将比特币换成英镑　　萨里警方通过一个获准的比特币交易所出售了这295枚比特币。

据英国《金融时报》报道，警方建立了自己的比特币钱包，然后通过交易所进行转账和转换这些资金随后转入警方的银行账户，犯罪所得的18.8%——约273，000英镑得以保留，萨里警方可以用这笔资金来增加其经费预算。

　　但芬兰政府与2018年发布了全新的数字货币指导方针，规定执法机构和人员不得将没收的加密货币存储在交易所，必须要保持它们处于离线状态且不能在互联网上被访问　　也就是说如果要处理这些加密货币，就不能通过交易所，只能采用拍卖的方式。

　　这方面，美国警署已经好几次做过表率了2014年拿下丝绸之路后，拍卖了29656枚BTC，按照现在的价格来计算是2亿7千万美元，当时拍下比特币的是硅谷著名投资人Tim Draper最近一次拍卖是本月18号，拍卖掉4040.54 BTC，价值约为4000万美元。

　　但并不是所有被缴纳的比特币，都能得到合理妥善的安置，甚至相关的信息和资料都不对外界公布　　《财富》杂志发现，有几笔比特币的缴获被记录在案，其销售却没有任何记录，例如2014美国联邦税务局从德克萨斯州的一位大麻毒贩手中缴获222枚比特币。

盐湖城缴获99枚比特币的没收通知中，显示其价值为0美元，而实际上它当时价值约有80万美元　　如果说上述两个例子，比特币数量少而没有引起广泛重视，那么保加利亚政府2017年缴获的20多万枚比特币，应当足够吸引大家的目光。

20万枚比特币，按照现在的价格估算，价值超过18亿美元但目前为止，对于这笔比特币如何处理仍是个未知数　　芬兰警署2018年也考虑过要拍卖手中的比特币，但最终以“反洗钱”为由冻结了这批加密货币芬兰海关服务部财务负责人说：。

　　“从我们的角度来看，这些问题与洗钱的风险特别相关。网络货币的购买者很少将其用于正常活动。”

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